سقوط عصابة تزور الشيكات البنكية استولت على 1.8 مليون جنيه
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي عقب قيامهم بتزوير شيك بنكي خاص بأحد الشركات قيمته مليون و800 ألف جنيه وصرف قيمته من أحد البنوك.
البداية بورود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي القطاع القانوني بأحد البنوك باعتراض إحدى الشركات عمولة البنك باكتشافها صرف شيك بنكي قيمته 1,800 مليون جنيه من أرصدة الشركة لدى البنك وتبين أنه شيك مزور غير صادر عن الشركة مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وقسم البحوث الفنية بالإدارة إلى أن الشيك محل الواقعة صحيح تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية وإضافة بيانات الشركة عميلة البنك (رقم الشيك، رقم الحساب، اسم الفرع، القيمة ) ومهره بتوقيعات مقلدة منسوبة لمسئولي الشركة والمعتمدة لدى البنك في عمليات الصرف وأن الصادر لصالحة الشيك (متوفى منذ عام 2000 ) وتم انتحال بياناته.
وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم كلًا من "عمر.ط.م"، 26 سنة، مدير خدمة عملاء بأحد فروع البنك " وأحمد.ص.ك" - 33 سنة - موظف أمن بذات البنك محكوم عليه هارب في قضية شيك بدون رصيد ) و"عمرو.ط.م" – 34 سنه، عامل، سبق ضبطه واتهامه في 8 قضايا " تزوير شيكات، غسل أموال، نصب "، ومحكوم عليه في 7 قضايا منها بإجمالي حبس21 عام ).
واستغل الأول والثاني طبيعة عملهما وقاما بإفشاء بيانات الشركة عميلة البنك وتقديمها للثالث ليتولى تزوير الشيك محل الواقعة باستخدام البيانات المقدمة له من الأول والثاني مستغلًا خبرته الفائقة في مجال تزوير الشيكات ثم التقدم بذلك الشيك لصرفه من فرع البنك بمساعدة الأول والثاني والاستيلاء على قيمته واقتسامها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بالتنسيق وأمن الإسكندرية، وضبط بحوزة الأول وبإرشاده 79 شيك بنكي صحيح صادر عن عدة بنوك تعرضت للتزوير بمحو بياناتها الأصلية تمهيدًا لملؤها بالبيانات المزورة ومجموعة من الورق الأبيض جميعها عبارة عن نماذج بروفات تجريبية تسبق مرحلة طباعة الشيكات المزورة في صورتها النهائية ومجموعة من القصاصات الورقية المدون عليها التوقيعات المعتمدة لعملاء البنوك للتعامل على حساباتهم يقوم المتهم الثالث للتدريب على تقليدها.
كما تم ضبط مجموعة من كشوف الحسابات البنكية خاصة بعملاء بنوك يقوم المتهم الثالث بالإستيلاء عليها من صناديق بريد بمداخل العقارات للحصول منها على بيانات هؤلاء العملاء والبنوك التي بها حساباتهم تمهيدًا لإستهدافهم وعدد مـن إيصالات الإيداع البنكية تم إيداع بمـــوجبها مبلغ ( 994 ألف جنيه ) في حســــاب المــتهم الثالث في تواريخ لاحقة لإرتكاب الواقعة محل البلاغ ومبلغ( 80 ألف جنيه ) من متحصلات النشاط.
كما تم ضبط كمية من المشارط الطبية والأقلام المدببة المستخدمة في عمليات المحو الميكانيكي ببيانات الشيكات الأصلية وجهاز لاب توب، و( 2 ) طابعة كمبيوتر ألوان المستخدمين في عمليات التزوير وسيارة ملاكي قيادة المتهم الثالث.
وضبط بإرشاد المتهم الثاني مبالغ مالية قدرها ( 198 ألف جنيه، 3150 دولار أمريكي ) ما تبقى لديه من حصته من المبالغ المستولى عليها وأنفق الباقي في سداد ديونه لدى الغير.
وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط تبين أنه محمل بصور (الشيكات المضبوطة ومراحل تزويرها، بطاقات رقم قومي، أرقام حسابات بنكية، توقيعات فرمة، البيانات المقروءة آليًا أسفل الشيك).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للوقائع حسبما جاءت بعمليات الفحص والتحري وحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها في نشاطهم غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.