ضبط صيدلي بتهمة غسل 7 ملايين جنيه في الدقهلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صيدلي حر، مقيم بمحافظة الدقهلية لتعاقده مع إحدى شركات الأدوية واستلامه كميات كبيرة من الأدوية من تلك الشركة دون سداد قيمتها والاستيلاء على كامل المبالغ قيمة تلك الأدوية والتي بلغت 1،7 مليون جنيه، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة.

جرائم الأموال العامة

وقام المتهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بــ7 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص صاحب محل مصوغات له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية لممارسته نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، الأمر الذي مكنه من تكوينه وذويه ثروة بطريقة غير مشروعة.

الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وحاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بــ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.